Финансовые разведки мира

С середины 80-х гг. мировое сообщество осознало необходимость стратегии борьбы против легализации преступных доходов. Лишение преступных элементов доходов от их преступлений играет большую роль в борьбе с распространением наркотиков, с организованной преступностью, коррупцией, финансированием терроризма, а также в сохранении целостности финансовых рынков. Претворение в жизнь систем, требующих раскрытия подозрительных операций со стороны финансовых институтов, вызвало необходимость создания подразделений финансовых разведок (далее - ПФР) как организаций, обеспечивающих получение, анализ и распространение финансовой информации и помогающих тем самым бороться с "отмыванием" денег. Перед ПФР в настоящее время встали необычные вызовы. Сфера их ответственности значительно расширилась и включает противодействие финансированию терроризма в дополнение к "отмыванию" денег и связанных с ними преступлениям. Финансовая информация, относящаяся к финансированию терроризма, имеет...