Расследование мошенничества, связанного с получением кредита в банке

Посвящена исследованию вопросов эффективного расследования преступлений, совершаемых при банковском кредитовании. Мошенничества, связанные с получением кредита имеют высокую степень распространенности. Примерно одна треть кредитов, получаемых в банках России, не возвращается. Серьезными трудностями характеризуется доследственная проверка заявлений потерпевших. Не менее сложные проблемы возникают и на стадии предварительного расследования, в особенности на первоначальном этапе его производства. В работе подробно исследованы способы хищений, такие как кредитование фиктивных сделок, оформление кредитов на подставных физических лиц без их ведома, предоставление «корпоративных кредитов» физическим лицам, формирование положительной кредитной истории для последующего хищения крупного кредита, полная или частичная фальсификация документов по инициативе и под руководством работников банка, массовая выдача кредитов доверенным лицам и доведение банка до банкротства и др. Даны рекомендации по...