Информационно-аналитические системы финансового мониторинга

В работе рассматриваются вопросы внедрения и применения информационных технологий в процессы расследования финансовых махинаций в сфере торговли и социальных сетях. В работе акцентируется внимание на применении информационно-аналитических систем, а также подробно рассматриваются этапы расследования финансовых мошенничеств. Помимо этого представляется спроектированный модуль расширения для ПО IBM i2, облегчающий работу специалиста по экономической безопасности, а также разработка модели информационно-аналитической системы внутреннего контроля операций с кредитными картами, с учетом необходимых критериев оценки риска осуществления незаконных операций.Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 10.03.01 "Информационная безопасность" (профиль "Информационно-аналитические системы безопасности") по курсу "Информационно-аналитические системы и модели".